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《單用途商業預付卡》備案公告
作者:區商務旅游局 加入日期:2019-1-16 13:29:17 查看人數:4763

區各商貿企業(不含個體工商戶):

  單用途商業預付卡是指企業發行的,僅限于在本企業、本企業所屬集團或同一品牌特許經營體系內兌付貨物或服務的預付憑證,包括以磁條卡、芯片卡、紙券等為載體的實體卡和以密碼、串碼、圖形、生物特征信息等為載體的虛擬卡。(1、集團發卡企業是指發行在本集團內使用的單用途卡的集團母公司。集團是指由同一企業法人絕對控股的企業法人聯合體;2、品牌發卡企業是指發行在同一品牌特許經營體系內使用的單用途卡,且擁有該品牌的企業標志或注冊商標,或者經授權擁有該企業標志或注冊商標排他使用權的法人企業。同一品牌特許經營體系是指使用同一企業標志或注冊商標的企業法人聯合體;3、規模發卡企業是指除集團發卡企業、品牌發卡企業之外的符合下列條件之一的企業:a、上一會計年度年營業收入500萬元以上;b、工商注冊登記不足一年、注冊資本在100萬元以上;4、售卡企業是指集團發卡企業或品牌發卡企業指定的承擔單用途卡銷售、充值、掛失、換卡、退卡等相關業務的本集團或同一品牌特許經營體系內的企業)。

  依據中華人民共和國商務部令2012年第9號《單用途商業預付卡管理辦法(試行)》,在牡丹江市工商局注冊登記的東安區域內從事零售業、住宿和餐飲業、居民服務業的企業法人(不含個體工商戶),開展單用途商業預付卡業務的發卡企業,應在開展單用途卡業務之日起30日內向牡丹江市或東安區商務主管部門備案。

一、單用途商業預付卡行業分類

 

零售業

綜合零售

百貨、超市、雜貨店、便利店

專門零售

食品、飲料、煙草制品、紡織、服裝、日用品、文化體育用品及器材、醫藥及醫療器材、汽車及零配件、摩托車及零配件、機動車燃料、家用電器及電子產品、五金、家具、室內裝飾材料

無店鋪及其他零售業

互聯網零售、郵購、電視零售、舊貨零售、生活用燃料零售

住宿和餐飲業

住宿業

旅游飯店、一般飯店

餐飲業

正餐服務、快餐服務、飲料和冷飲服務、餐飲配送服務

居民服務業

居民服務業

家庭服務、洗染服務、理發及美容服務、洗浴服務、保健服務、婚姻服務

修理業

汽車摩托車修理與維護、計算機和辦公設備維修、家用電器維修、其他日用產品修理業

其他服務業

清潔服務

二、備案實施

1、集團發卡企業和品牌發卡企業向其工商登記注冊地省、自治區、直轄市人民政府商務主管部門備案; 

2、規模發卡企業向其工商登記注冊地區的市人民政府商務主管部門備案; 

3、其他發卡企業向其工商登記注冊地縣(市、區)人民政府商務主管部門備案。 

三、備案企業提交下列材料

  1、規模發卡企業備案應提供的材料(1)《單用途卡發卡企業備案表》;(2)《企業法人營業執照》(副本)復印件;(3) 組織機構代碼證復印件;(4)經審計機構審計的上一年度財務報表(加蓋公章) ;(5)實體卡樣本(正反面)、虛擬卡記載的信息樣本;(6)包括發行、服務、糾紛處理、系統管理等內容的單用途卡業務管理制度和包括預收資金的結算、管理、使用等內容的資金管理制度;(7)符合國家相關法律法規規定的單用途卡購卡章程、協議;(8)資金存管賬戶信息和資金存管協議;(9)提交對備案材料的真實性聲明。發卡企業向備案機關提交備案資料時,同時提交備案申請,包括企業的基本概況、卡面值種類,上一年度發卡金額、預付卡消費、預付卡資金余額等內容。

  2、其他發卡企業備案應提供的材料:(1)《單用途卡發卡企業備案表》;(2)《企業法人營業執照》(副本)復印件;(3)組織機構代碼證復印件;(4)經審計機構審計的上一年度財務報表(加蓋公章);(5)實體卡樣本(正反面)、虛擬卡記載的信息樣本;(6)包括發行、服務、糾紛處理、系統管理等內容的單用途卡業務管理制度和包括預收資金的結算、管理、使用等內容的資金管理制度;(7)符合國家相關法律法規規定的單用途卡購卡章程、協議;(8)資金存管賬戶信息和資金存管協議;(9)提交對備案材料的真實性聲明。發卡企業向備案機關提交備案資料時,同時提交備案申請,包括企業的基本概況、卡面值種類,上一年度發卡金額、預付卡消費、預付卡資金余額等內容。

四、發卡企業法律責任 

1、發卡企業違反《單用途商業預付卡管理辦法(試行)》第七條規定的,由違法行為發生地縣級以上地方人民政府商務主管部門責令限期改正;逾期仍不改正的,處以1萬元以上3萬元以下罰款。 

2、發卡企業或售卡企業違反《單用途商業預付卡管理辦法(試行)》第十四條至第二十二條規定的,由違法行為發生地縣級以上地方人民政府商務主管部門責令限期改正;逾期仍不改正的,處以1萬元以上3萬元以下罰款。 

3、發卡企業違反《單用途商業預付卡管理辦法(試行)》第二十四條至第二十七條、第三十一條規定的,由備案機關責令限期改正;逾期仍不改正的,處以1萬元以上3萬元以下罰款。 

4、集團發卡企業、品牌發卡企業疏于管理,其隸屬的售卡企業12個月內3次違反本辦法規定受到行政處罰的,備案機關可以對集團發卡企業、品牌發卡企業處以3萬元以下罰款。 

5、發卡企業違反《單用途商業預付卡管理辦法(試行)》第二十九條規定,造成重大損失的,由備案機關處以1萬元以上3萬元以下罰款。 

6、發卡企業和售卡企業違反《單用途商業預付卡管理辦法(試行)》受到行政處罰的,由實施處罰的商務主管部門在指定媒體上公示處罰信息。

 

                    東安區商務局聯系電話:6680653   6661816

                    聯系人:夏 暉    王 波  周琳

                             

 

 

               東安區商務旅游局

                                                            2019年1月16日

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